陈志，这位来自福建小镇的青年，出身平凡，却在28岁那年创立了柬埔寨最大的房地产企业，一跃成为当地最为显赫的富豪。然而，十年后，他遭遇了人生的大转折，被美国司法机构以“跨国网络诈骗帝国幕后操控者”的罪名起诉，其价值高达150亿美元的比特币被扣押；英国政府亦对他实施制裁，冻结了其在伦敦的19处房产以及所有在英国的资产。
在美国提起诉讼之前，我国公安机构便已对陈志展开深入调查。根据2023年的判决结果，他涉及的在线赌博平台涉案金额高达50亿元人民币。尽管如此，陈志至今仍担任数家公司的要职，并持有股份，其中大多数公司依然维持着正常的运营状态。
陈志老家人回忆，曾有人去柬埔寨为陈志当司机，几年后回国就开上了宾利；不少乡亲出国为他当“马仔”，年薪百万起步。乡亲们普遍知晓，他在柬埔寨的主要“生意”是诈骗，也有人在得知美国制裁消息后感叹，“迟早会有这一天”。
界面新闻深入采访了与陈志关系紧密的多位知情人士，详尽查阅了美国司法部门的相关起诉文件，并实地走访了柬埔寨西港太子集团旗下的赌场，旨在揭开这个“电诈帝国”兴起与衰败的全过程。
起诉书揭露，陈志及其同伙所持有的账本详细记载了向境外官员行贿的众多交易——包括数百万美元的奢华消费、游艇开销，以及利用外交护照轻松跨境的安排；账本亦系统地揭示了太子集团各诈骗基地的管理与盈利状况，明确标注了各项目的楼层与建筑归属，乃至针对不同国家和地区所采用的“杀猪盘”策略各有差异。
这些账本不仅为指控陈志电炸与洗钱行为提供了明确、可测量的实证，更揭露了他财富背后隐藏的黑暗势力网络。
“该抓他/她了。”
身材娇小、额头宽广，言谈间带着福建的口音，他的座驾为劳斯莱斯，出行时总有一众保镖随行。这便是杨玲对陈志最初的印象。2020年，杨玲在境外工作期间，于缅北地区参加了一场商业洽谈，这才初次与陈志见面。
杨玲回忆道，与会的那几位老板均是在东南亚开设赌场的商人，“他们全是福建籍”。在她眼中，陈志的身高大约在1.68米左右，行走间，身边跟随的几位保镖反衬出他的身材之矮，然而，陈志的眼眸中始终流露出一种难以言喻的狠戾。
邱毅帆与陈志同乡，陈志是连江县晓澳镇人，学历为高中。邱毅帆透露，陈志在出国前，曾在广东、江苏等地的网吧担任网管员达2至3年之久。此后，他转行从事数据买卖与传输工作，并创立了相亲网站及游戏交友平台。继此之后，陈志集结团队，投身于《传奇》游戏私服（即盗版服务器）的经营，此举措为他积累了第一笔财富。
据公开资料显示，陈志，生于1987年，祖籍福建。在其个人创办的新加坡基金管理公司——DW资本集团（DW Capital Holdings）的官方介绍中，陈志被誉为“商业奇才”。他的创业之路始于福建省，首次独立创业便投资了一家小型网吧。2011年，他勇敢地踏入柬埔寨房地产市场，开拓了一片“未知的新天地”。随着事业的不断扩展，他成功成立了太子集团（Prince Holding Group）。
晓澳镇坐落于连江东南隅，向东可眺望隔海相望的马祖列岛，向南与琯头相邻，向北则与东岱接壤，西侧则毗邻连江城关。得益于闽江与敖江两大入海口在此交汇的独特地理位置，该镇拥有独特的赶海风光，也因此吸引了《英雄郑成功》、《那山那海》等多部影视作品的青睐，成为其取景的热门地点。
坐落在海滨之畔的这个旅游小镇，陈志便是在一个平凡的家庭中成长起来的。据一位熟悉陈志父母的朋友向界面新闻透露，陈家的经济状况在连江县可归类为中等水平。关于陈志确切是何时踏上了前往柬埔寨的旅程，当地居民们并不十分明了，然而，他们普遍认同，那一次的远行，是与诈骗行为紧密相连的。
林冰，与陈志同乡，均出自连江县晓澳镇，她透露，镇上周边数个村庄的众多乡邻已赴柬埔寨，投身陈志的事业。她指出：“抵达柬埔寨后，他们便热衷于添加中国人的微信，并通过聊天诱导他们参与网络赌博，不知令多少人陷入家破人亡的境地。”林冰的话语中透露出强烈的不满，“此类人早应受到应有的惩处。”
与此同时，近期美国司法部披露了一宗史无前例的跨国犯罪大案，涉案没收的比特币数量高达127,271枚，约合价值150亿美元。此举创下了美国史上最大的加密货币资产没收记录，也将陈志的“电诈王国”暴露于国际视野之中。
纽约东区联邦检察官办公室已递交了民事没收诉讼与刑事起诉书，指控持有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚及塞浦路斯等多国护照的陈志（英文名：Vincent）涉嫌领导亚洲规模最大的跨国犯罪团伙之一，该团伙的犯罪活动导致全球受害者遭受了数十亿美元的损失。此外，还有近十名同案犯被列为被告人，但其身份尚未公开。
根据起诉书揭露，自2015年以来，陈志在柬埔寨构筑了至少十个诈骗基地。这些基地被高耸的围墙和密集的铁丝网所环绕，成千上万的跨境务工者被诱骗至此，在遭受暴力胁迫的情况下，被迫参与大规模的网络诈骗活动。
起诉书中明确指出了三个特定园区：金贝园区，该园区坐落于柬埔寨西港，与金贝赌场紧密相连；金色财富科技园，位于Chrey Thom地区，亦称作“金云科技园”；以及芒果公园，它坐落在Kampong Speu省，别名为“金鸿园”。
2019年9月，界面新闻记者对柬埔寨西港的多处诈骗园区进行了实地探访。彼时，柬埔寨正全力打击网络赌博和诈骗活动，众多诈骗园区被迫关闭或迁移，然而金贝园区却依旧如常运作。多名身陷其中的受害者向记者发送了求援信息。坊间传闻，金贝园区的“老板”背景深厚。在金贝娱乐城内，赌场金碧辉煌，游客络绎不绝，通宵达旦，未曾歇业。
太子集团金贝娱乐城。
据内部消息人士透露，近年来，陈志的园区已转向欧美市场的投资领域。据美国财政部的统计数据，近几年来，美国因网络投资诈骗导致的财务损失呈现持续上升趋势，累计损失总额已超过166亿美元。
起诉书揭露，太子集团所运营的园区主要施行所谓的“杀猪盘”诈骗——一种精心策划的投资陷阱。陈志本人亲自参与了这些基地的管理，并保留了详尽的利润账目，其中明确标记为“杀猪”。
位于太子集团的金鸿园，陈志手中保存的账本详尽地记载了各楼层所负责的诈骗类型，诸如“越南订单欺诈”、“俄罗斯订单欺诈”、“欧美投资脚本聊天”以及“中文刷单”等。内部文件中还附有如何与受害方建立信任的指导手册，甚至提出使用“不够美观”的女性照片作为头像，以此增加账户的逼真度和可信度。
陈志被指控触犯电汇诈骗共谋（Wire Fraud Conspiracy）和洗钱共谋（Money Laundering Conspiracy）两项罪名。由于涉案金额巨大，若罪名成立，他最高可能面临40年监禁。
“诈骗帝国”的建立
十月间，陈志被指控之后，他于2015年所创立的太子集团亦迅速成为公众瞩目的焦点。
太子集团坐落于柬埔寨的首都金边，堪称柬埔寨最杰出的企业集团之一。该集团对外宣称，已在超过30个国家设立了逾100家商业机构，业务版图遍及房地产开发、金融服务、旅游以及消费服务等多个领域。集团旗下汇聚了太子房地产集团、太子银行以及Awesome全球投资集团等众多知名子公司。
陈志的商业版图已扩展至柬埔寨，其投资领域涵盖房地产，投资总额高达20亿美元。其中，太子广场这一大型购物中心坐落于金边，尤为引人注目。
不仅如此，陈志的商业版图已悄然扩展至国际市场。自2025年2月起，太子集团便在中国拉开了“布局”的序幕，其在日本、泰国、越南、俄罗斯等国的展示厅或已顺利开业，或正紧锣密鼓地筹备之中。即便时至今日，互联网上依然能够检索到其展示厅落成的相关资讯。
然而，起诉书揭露了这家商业帝国的真实面貌：诈骗与洗钱占据了太子集团收入的绝大部分，而其所谓的合法生意大多非但未带来利润，甚至出现亏损，这些举措无非是为了掩饰其诈骗与洗钱活动。
为提升诈骗活动的效率，陈志及其同伙购置了尖端的作案工具。根据起诉文件披露，2018年，其中一名同伙在非法的在线平台上购得了数百万个手机号码及相应的账户密码。陈志所保存的文件中，详细描述了一个名为“金色财富科技园”的项目，这是一个装备了1250部手机、能够操控76000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。
电诈园区，其核心功能是设立用于实施诈骗活动的自动化呼叫中心。相关图片源自美国司法部公开的起诉书资料。
检方指控，同案犯于2022年夏季炫耀称，太子集团在2018年仅通过“杀猪盘”诈骗及其他非法勾当，每日便赚取高达三千余万美元，年化收益近一百一十亿美元。以此推算，其年收入几乎相当于柬埔寨当年国内生产总值的近三分之一。
太子集团屡次动用暴力手段以确保其诈骗窝点的正常运作。在一场特定事件中，陈志批准了对一名在基地中制造事端者的殴打，但他特意强调“务必留有余地，切勿致命”，并进一步补充道：“我们必须严密监控他们，防止他们逃脱”。起诉书中附有陈志保留的展示暴力行为的图片，其中多人身上清晰可见伤痕。起诉书指出，2023年发生的一起25岁中国公民被残忍杀害的事件与太子集团存在关联。
为维护该犯罪团伙，陈志及其共犯团伙性地向多国公职人员行贿。其中一名同犯被擢升为太子集团的风险控制负责人，职责便是监管调查活动，并同外籍执法机构官员进行不正当的交易。
2023年5月，同案犯-2与一位高级别官员展开交流，该官员承诺可助太子集团涉案人员化解困境。作为交换条件，同案犯-2提议对这位官员的儿子给予关照。
陈志所持有的贿赂账本揭露，2019年，一名涉案同谋曾代为支付超过三百万美元巨款，购得一艘豪华游艇赠予某政府部门的高级官员。而陈志本人亦曾出资数百万美元，为另一名政府要员购置了高档奢侈手表。次年，即2020年，该官员出于私利，协助陈志获取了外交护照。至2023年4月，陈志便以此护照踏上了前往美国的旅程。
检方指控，同案犯二号曾狂妄宣称：“每当诈骗园区遭遇执法部门的打击，我们总能安然无恙。”陈志亦不甘示弱，向他人炫耀其所谓的特殊人脉，声称通过贿赂交换，能够预先得知执法行动的消息，进而躲避法律的制裁。
127271比特币
太子集团的不法之手已伸向美国境内，其诈骗活动在纽约东区尤为猖獗。当地一家名为布鲁克林网络（The Brooklyn Network）的组织，竟成了太子集团金贝园区的帮凶，协助其实施投资诈骗。诈骗分子利用即时通讯工具与受害者取得联系，谎称他们在加密货币或外汇市场投资盈利丰厚。随后，他们将受害者引荐给所谓的“账户管理员”，后者则提供虚假的银行账户信息，并在伪造的交易平台上构建投资组合。
然而，这些银行账户不过是布鲁克林网络假借空壳公司之名，在纽约的金融机构所开设的。受害者的资金并未被用于投资，而是被非法挪用，并通过这些账户进行洗钱操作。交易平台上所展示的“增长”实为虚假宣传。当受害者企图提取大额资金时，他们被告知必须支付交易费、税款或是法律费用，而随着时间推移，与他们的联系人却完全消失了。
在2021年5月至2022年8月这段期间，布鲁克林网络的代表，作为太子集团的一员，涉嫌从纽约东区以及遍布全美的超过250名受害者那里实施了诈骗活动，并涉及洗钱，总额高达1800万美元以上。
陈志及其同伙利用错综复杂的网络渠道，洗白巨额犯罪所得。他们涉及的操作包括借助专业洗钱机构，接收源自太子集团诈骗行为的非法所得，并巧妙地将这些资金回流至太子集团。一种普遍手段是先将诈骗所得以比特币或稳定币的形式汇集，随后兑换成法定货币。洗钱者接着用这些资金购置无瑕疵的比特币或其他加密货币。
指控书指出，陈志亲身介入了这些洗钱活动的协调工作，且与共犯密谋其所采用的非法钱庄及地下钱屋。陈志保存了文件，其中明确提及“BTC洗白”以及“BTC洗钱人员”。
柬埔寨境内的汇旺集团（亦称汇旺，以下简称“该集团”）在本次调查中被确认为核心洗钱团伙。美国财政部旗下的金融犯罪执法局（FinCEN）透露，该集团在2021年8月至2025年1月间，涉嫌清洗了至少40亿美元的非法资金，其中至少3.7亿美元源自与朝鲜有关的网络盗窃活动；至少3.6亿美元源于虚拟货币投资诈骗；其余约3亿美元则来自其他各类网络犯罪活动。
汇旺官网显示，该公司成立于2014年，致力于为全球提供先进的金融科技服务，是一家富有创新精神的企业。据界面新闻从多位知情人士处获悉，汇旺与太子集团之间存在某种联系。有消息称，汇旺的创始人曾担任陈志的部下，"似乎曾经是太子集团的财务经理"。
汇旺被誉为“全球最大线上黑市”，这一称号早已遐迩闻名。美国一家专注于预防加密金融犯罪的公司——Elliptic，经调查发现，汇旺曾在Telegram（一款跨平台即时通讯软件）上搭建了一个“一站式犯罪平台”，汇集了大量第三方商家。这些商家售卖科技工具、个人数据以及洗钱服务，主要客户群体为东南亚地区的加密货币诈骗团伙和非法网络从业者。2015年5月，Telegram对汇旺的相关频道和群组实施了全面封禁。
截至2020年，陈志已非法积聚了约12,7271枚比特币，这笔巨额洗钱所得被保存在其个人掌握私钥的非托管钱包内。依据现时的市场估值，这些比特币的总价值高达约150亿美元。这些加密货币分散存储在25个不同的加密货币地址中，这些地址均属于陈志所掌控的未托管钱包，并由他本人负责追踪和管理。陈志亲自记录了每一枚私钥对应的钱包地址及其对应的助记词。
陈志通过洗钱所获取的虚拟货币交易地址（部分）。此信息摘自美国司法部门公开发布的起诉文件。
FBI加密货币分析师确定，陈志控制的25个加密货币地址可分为13个集群，展现出相似的资金来源模式。这些地址主要通过两类来源获得资金：一是通过加密货币挖矿所得，二是通过中心化交易所（尤其是那些不与美方执法机构合作的交易所）进行的间接资金转移。
洗钱活动涉及了高度复杂的“分散处理”与“集中转移”策略：成批加密货币被不断分割，散布于数十个钱包之中，随后又重新集结至数量较少的钱包内。这一过程除却迷惑资金来源，并无其他商业意图。
例如，在一项案例中，比特币挖矿池的资金被巧妙地分散至22个独立的账户，随后又汇集至一个核心的转移地址，最终流入陈志所掌控的账户。另一起案例表明，一家交易所的资金亦被分散至27个不同的地址，同样是通过该集中转移地址进行转出。
陈志借助诈骗所得资金，大力扶持起一系列加密货币挖矿项目，涵盖老挝的Warp Data公司及其位于德克萨斯的分支，以及一家专门的挖矿企业。这家企业曾跻身全球第六大比特币挖矿企业的行列。陈志向他人夸耀，这些挖矿业务“利润丰厚，几乎无成本”。
调查还发现，来自交易所的比特币转账在时间和金额上与挖矿收益高度吻合，表明刻意制造所有资金都来自挖矿的假象。
起诉书揭露，截至目前，已有128家企业和18名个人，因与太子集团存在关联，被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）纳入制裁名单。这些人大多为太子集团的成员或陈志的亲属，其关联公司分布地包括柬埔寨、新加坡、英国维京群岛、开曼群岛以及太平洋岛国帕劳等地。其中，绝大多数公司不过是无明显实质性商业或业务活动的离岸空壳企业。在开设账户过程中，上述企业均提供了虚假陈述。
陈志与太子集团的犯罪网络浮出水面。相关图片由美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）提供。
例如，某企业在开设账户时，声称该账户用于“专属交易与投资”，且收入源自“个人资产”，月均交易额约为两百万美元。然而，根据银行记录，2020年2月该账户的实际存款高达两千二百五十万美元，而取款金额亦达一千八百八十万美元，与申报金额相比，低报幅度超过一千个百分点。此行为在美国可能违反多项法律法规。
最终，部分资金流入了奢华之旅、娱乐消费以及高端物品的购置之中。所购之物囊括了名表、豪华游艇、私人飞机、度假别墅、高端收藏品及珍稀物品等。其中，便有一幅毕加索的杰作，系从纽约一家著名拍卖行所得。
国内侦查陈志团伙
界面新闻报道，在过去15年间，陈志在国内资本市场一直活跃，其涉猎范围广泛，涵盖医疗、娱乐、科技、商贸等多个行业。2010年，陈志出任江门大诚医疗器械有限公司的法人代表及执行董事。次年，他又成为江西大麦互娱科技股份有限公司的董事。
在随后的数年间，陈志接连跻身于国内多家医疗和商贸企业的管理层。截至目前，他依然担任台州港标贸易有限公司以及珠海易生生物技术有限公司的经理及执行董事之职。在台州港标贸易有限公司，陈志更是以100%的持股比例，身兼股东的荣耀。
据天眼查数据显示，台州港标贸易有限公司（原名：连云港普标贸易有限公司），自2012年成立以来，坐落浙江省台州市，专注于批发业务。公司经营范围广泛，涵盖食品销售、食用农产品零售、礼品花卉销售、家具销售、化妆品销售、珠宝首饰零售、汽车零配件销售以及第二类医疗器械销售等。然而，2015年，该公司因未按时提交2013年及2014年度报告，曾被列入经营异常名录。
界面新闻经梳理发现，陈志至今在国内投资了12家企业，其中4家企业已显示为“注销”，1家企业则被“吊销”。其投资规模最大、金额最高的企业为重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司（以下简称“曲速基金”），该企业目前依然保持着存续状态。
据天眼查资料显示，曲速基金在2015年正式成立，该基金专注于对互联网、移动互联网、移动游戏及其相关产业的投资，是一家具有高科技属性的风险投资机构。该基金首期募集资金规模高达5亿元人民币，致力于为中国互联网领域的创业公司及成长型企业提供强有力的资金支持。基金注册资本为5000万元人民币，其中陈志持有70%的股份。
2021年7月，该公司因未能在规定时限内公布年度报告，遭到重庆两江新区市场监督管理局的记录，被纳入经营异常名录。到了2024年10月，曲速基金再度因登记的注册地址或经营场所无法取得联系，不幸再次被列入经营异常名录。
2022年12月9日，中国证券投资基金业协会（以下简称“中协会”）发布了一则公告，宣布《关于注销重庆正银广惠股权投资基金管理有限公司等27家私募基金管理人登记的公告》（以下简称“公告”），该公告指出上述机构因期限届满且未提交专项法律意见书，其登记资格将被正式注销。
本《公告》揭示，曲速基金等共计27家私募基金管理公司出现经营异常，且在收到书面通知后三月的期限内，未能提交符合要求的专项法律意见书。鉴于此，中协会决定撤销上述27家机构的私募基金管理人资格，并将相关情况记录于资本市场诚信档案数据库中。
2025年3月，重庆证监局在完成一轮抽查之后，再度发布声明指出：曲速基金公司自2022年12月9日起，其私募基金管理人资格已被中国证券投资基金业协会正式注销。因此，该公司已丧失开展私募基金业务的资质，严禁使用“基金”、“基金管理”或“私募”等字眼及其类似名称，从事任何形式的私募基金业务活动。
曲速基金未更名。
10月22日清晨，界面新闻记者就此事件连线了重庆证监局。对方透露，自2022年12月曲速基金私募资格被取消以来，重庆证监局已不止一次地敦促其更名，并且亦曾多次向公众发出相关风险预警。
至于其此前有无违法记录，是否合规，因曲速基金注销时间过久，重庆证监局已无法给出准确答复。工作人员解释称，“他的私募资格注销3年了，已经不归我们管了。”更多相关问题，上述工作人员建议向重庆当地其他部门咨询。
实际上，在英美联合提出指控之前，我国便已对陈志团伙展开了打击行动。
2020年，北京市公安局特设5.27专案组，对“柬埔寨太子集团特大跨境网络赌博犯罪集团”展开立案侦查。至2023年，四川省旺苍法院对一宗特大跨境网络赌场案进行了审理。涉案人员袁某华被确认为自2016年起，便与太子集团相关利益方合谋，成立针对中国公民的网络赌博公司，涉及金额高达50亿元以上。
园区内遭受虐待的囚禁者，其惨状映入眼帘。图片取自美国司法部公开发表的起诉书。
柬埔寨的风浪
既被美英两国冠以“网络诈骗巨头”之名，又在柬埔寨商界独领风骚，声名远扬。
十年前，自太子集团成立以来，陈志便有意彰显其“公益”形象。在柬埔寨，他发起了一系列慈善活动，太子集团将这些活动统称为“太子慈善”，强调其聚焦于教育及青年成长、医疗保健、社区互动以及体育等关键领域。此外，陈志个人亦在其官方网站上被誉为“柬埔寨商界备受尊敬的企业家”。
在太子慈善活动中，特别引人注目的是以太子本人名字命名的“陈志奖学金”，该奖项被誉为典范项目。该奖学金的合作院校阵容强大，涵盖了金边皇家大学在信息技术工程、计算机科学、国际商务管理以及媒体与传播等领域的专业；柬埔寨理工学院在土木工程领域的卓越教育；以及国立管理大学在数字经济与旅游专业方面的教学与研究。
显而易见，受资助的学生群体均与陈志的商业版图紧密相关。这一举措，不禁让人好奇，是否有意为之，旨在为自己培育专业的后备力量。
官网信息显示，该组织在七年间已向400名柬埔寨大学生慷慨提供全额奖学金、津贴，并助力他们获得实习与工作机会。官网进一步提及：“我们已成功启动280余项慈善项目，惠及超过150万人，累计捐款总额高达1800万美元。”
在应对灾害救济与医疗服务领域，太子集团亦多次慷慨捐助，以显著的规模。在其官方网站的一篇报道中，提及陈志先生积极响应政府之号召，在疫情防控与救灾行动中慷慨解囊，捐助物资，“过去六年，太子集团控股在柬埔寨的投资总额已超过20亿美元。”
在过去的两年间，陈志及其所领导的太子集团屡获殊荣，接连斩获了多项国际商业领域的重量级奖项：包括柬埔寨颁发的最佳社会经济发展贡献奖（国际金融大奖）、年度杰出人物奖（2024年全球经济奖）以及企业社会责任创新成就奖（2025年度亚太史蒂夫奖）。
在柬埔寨，陈志已不仅声名显赫的企业家与慈善家，更荣获政府官方的勋爵封号。
近期，柬埔寨内政部发言人杜速卡透露，柬埔寨政府期望美国及英国在针对太子集团及其创始人陈志采取法律措施时，能够提供确凿充分的证据。
他表示，陈志获取柬埔寨国籍的程序严格遵守了相关法律规定。杜速卡强调，太子集团在柬埔寨的经营活动完全契合当地法律法规，且享有与任何其他在柬埔寨投资的企业相同的待遇。
他表示，一旦获得确凿的证明材料，柬埔寨将乐意提供协助进行相关调查。杜速卡进一步强调，柬埔寨政府绝不会为任何违法者提供庇护，“然而，柬埔寨政府并未对太子集团或陈志涉嫌的不当行为提出指控。”
无疑，陈志与太子集团事件的持续升温，如同猛烈的飓风，在柬埔寨引发了剧烈的社会波动。一位当地的华文媒体工作者表示，他周围的朋友最近都在热议此事，柬埔寨的民众亦在社交媒体上纷纷发声，揭露陈志的真面目，呼吁“铲除这个毒瘤”，并要求对其实施逮捕。
陈志目前行踪未卜，而太子集团官方网站的信息更新亦截止于2025年4月。最新的一条资讯标题为《太子集团荣膺“陈志奖学金”银奖，助力柬埔寨教育事业的发展》。
太子集团在其官方网站上并未提供任何对外联络的电话信息，仅留下一个电子邮箱地址。界面新闻尝试通过该邮箱向太子集团发出采访邀约，但直至稿件定稿前，我们仍未收到任何回应。一位自述曾任职于太子集团品牌部的前员工向界面新闻透露，陈志过去在集团中涉及的项目种类繁多，包括合法业务以及一些灰色甚至违规的操作，然而，基层员工对此所知甚少。随着案件的公之于众，一些离职员工开始担忧自己可能受到牵连，整个公司内部弥漫着不安的氛围。
此次事件引发的波澜过后，众多柬埔寨民众对于存放在汇旺平台的虚拟货币安全产生忧虑，纷纷涌向汇旺线下营业厅，排队等候提取现金。部分人因急于用钱，未能耐心等待，只得借助其他途径，以九折的兑换比率迅速将现金变现。
10月17日午后，一位华裔女士在金边某营业厅耐心排队长达三个小时，终于如愿以偿地取到了现金。她便将现场人头攒动的排队情形用手机记录下来，并温馨提醒后续前来取款的民众，务必携带食物与座椅，“人真的太多了”。
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